各省、自治区（qū）、直辖市高级人（rén）民法院，人民检察院，公安厅、局，解放军军事法院、军事检察（chá）院，新疆维吾尔自治区高级人民法（fǎ）院生产建设兵团分院，新疆生产建设兵团人民检察院（yuàn）、公（gōng）安局：
为解决近（jìn）年来公安机关、人（rén）民检（jiǎn）察院、人（rén）民法院在办理组（zǔ）织、领导传销活动刑事案件中遇到的问题，依法惩（chéng）治组织、领（lǐng）导（dǎo）传销（xiāo）活动（dòng）犯罪，根据（jù）刑法、刑事（shì）诉讼法（fǎ）的规（guī）定，结合司法实践，现就办理组织、领导传（chuán）销活动刑事案件适用法律问题提出（chū）以（yǐ）下意见：
一（yī）、关于传销（xiāo）组（zǔ）织（zhī）层级及人数（shù）的认定问（wèn）题（tí）
以推销商品、提（tí）供服务等经营活动为名，要（yào）求参加者（zhě）以（yǐ）缴纳费用或（huò）者购买商品、服务等方式获（huò）得加入资格，并（bìng）按照一定（dìng）顺序组成（chéng）层级，直（zhí）接或（huò）者（zhě）间接以发展人员的（de）数量作为（wéi）计酬（chóu）或（huò）者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财（cái）物，扰乱经济社会秩序的传（chuán）销组织，其组织（zhī）内（nèi）部参与传销（xiāo）活动人员在三（sān）十人以上且层级（jí）在三级（jí）以上的，应当（dāng）对组织者（zhě）、领导者追究刑事责任。
组织、领导多（duō）个传销组织，单个或者多个组织中的层（céng）级已达三级以上（shàng）的，可将在各个组织中（zhōng）发展的人（rén）数合（hé）并计算（suàn）。
组织（zhī）者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销（xiāo）组织获取报酬（chóu）或者返（fǎn）利的，原传销组织在（zài）其脱离后发展人（rén）员（yuán）的层（céng）级（jí）数（shù）和人（rén）数（shù），应当计算为其发展的层级数和（hé）人数。
办理组织（zhī）、领导传销活（huó）动刑事案件中，确因客观（guān）条件（jiàn）的（de）限（xiàn）制无法逐一收集参与传销活动人（rén）员的言词证据（jù）的，可（kě）以结合（hé）依法收集并查证（zhèng）属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录（lù），视听资（zī）料（liào），传销人员（yuán）关系图，银行账户交（jiāo）易记录（lù），互（hù）联网电（diàn）子数据，鉴定意见（jiàn）等证据，综合认定参与传销的人（rén）数、层级数（shù）等犯（fàn）罪事（shì）实。
二、关于传销活动有（yǒu）关（guān）人员的认定（dìng）和处理问题
下列人员可以认定为传销活动的（de）组织者、领导者：
（一）在（zài）传（chuán）销活动中起发起、策划（huá）、操纵作用的人员；
（二）在传销（xiāo）活动中承担管理、协调（diào）等职责的人（rén）员（yuán）；
（三）在传（chuán）销（xiāo）活动（dòng）中承担宣传（chuán）、培训等职责的人员；
（四（sì））曾因（yīn）组织、领导传销活（huó）动受过刑（xíng）事处罚，或者（zhě）一（yī）年以内因组（zǔ）织（zhī）、领（lǐng）导传销（xiāo）活动受过行政（zhèng）处（chù）罚，又直接（jiē）或者间接发（fā）展参与传销活动人（rén）员在十五人以上且层级在三级以上（shàng）的（de）人员；
（五）其他对传销活动的实施（shī）、传销组织的建立、扩大（dà）等起关键作用的人员。
以单位（wèi）名义实施组织（zhī）、领导（dǎo）传（chuán）销（xiāo）活（huó）动犯罪的，对于受单位指派，仅（jǐn）从（cóng）事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。
三（sān）、关于“骗取财物”的认定问题
传销（xiāo）活动的组织者、领（lǐng）导者采取编（biān）造、歪曲国家政策（cè），虚构、夸大（dà）经营（yíng）、投资、服务（wù）项目及盈利（lì）前景，掩饰计酬、返利真（zhēn）实来源（yuán）或者其他欺诈（zhà）手段，实施刑法第二百二十四条之（zhī）一规定的行为，从参与传（chuán）销活（huó）动人员缴纳的费用或者购买商品（pǐn）、服务的费用中非法获（huò）利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人（rén）员是否认（rèn）为（wéi）被骗，不影响（xiǎng）骗取财物的认定。
四、关于（yú）“情节严重”的认定问（wèn）题
对符合（hé）本（běn）意（yì）见第一条（tiáo）第（dì）一款规定的传销组织（zhī）的组（zǔ）织者、领导者，具有下列情（qíng）形（xíng）之一的，应（yīng）当认定（dìng）为刑法第二百二（èr）十四（sì）条之一规定的“情节（jiē）严重”：
（一）组（zǔ）织、领（lǐng）导的参与传（chuán）销活动人员累计达一百二十人以上的；
（二）直接或（huò）者间接收取参（cān）与传销活动（dòng）人员缴纳的传销资金（jīn）数额（é）累计达二百五十万元以上的；
（三（sān））曾因（yīn）组织、领（lǐng）导（dǎo）传销活动受过刑事处罚，或者一（yī）年以内因组织、领（lǐng）导传销活动受过行政处（chù）罚，又（yòu）直接或者间（jiān）接发展参与传（chuán）销（xiāo）活（huó）动人员累计达六十人以上的；
（四）造成参与传（chuán）销活动人员精（jīng）神失常（cháng）、自杀等严重后果的；
（五）造成（chéng）其（qí）他严重后（hòu）果或者恶劣社会影响的。
五、关于“团队计酬”行为的（de）处（chù）理问题
传销活（huó）动的组织者或者领导者通（tōng）过发展人员，要求传销活动的被发展人员（yuán）发（fā）展（zhǎn）其他人（rén）员加入，形成上下线关（guān）系，并以下线的（de）销售业绩为依据（jù）计算和（hé）给付上线报酬，牟取非（fēi）法利益的，是（shì）“团队计酬”式传（chuán）销活（huó）动。
以销售（shòu）商品为目的、以销（xiāo）售业绩为（wéi）计酬依据（jù）的单纯的“团队计酬”式传销活动，不（bú）作为犯罪处理。形（xíng）式上采取“团队计酬”方式（shì），但实质上属（shǔ）于“以发展人员的数（shù）量作为计酬或者返利依据”的传销活动，应当依照（zhào）刑（xíng）法第二百二十四（sì）条之一（yī）的规定，以组织、领（lǐng）导传（chuán）销活动罪定罪处罚。
六、关于罪名的（de）适用问题
以非法（fǎ）占有为（wéi）目的，组（zǔ）织（zhī）、领导传销活动，同时构成（chéng）组织、领（lǐng）导（dǎo）传销活动罪和集资诈（zhà）骗罪的，依照处（chù）罚（fá）较重的（de）规定定（dìng）罪处（chù）罚。
犯组织（zhī）、领导传销活（huó）动罪，并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰（rǎo）乱（luàn）社会（huì）秩序、聚众冲（chōng）击国（guó）家（jiā）机关、聚众扰乱公共（gòng）场所秩序、交通（tōng）秩序等行为，构成犯罪的，依照（zhào）数罪并罚的规（guī）定处罚。
七、其他问题
本意见所称“以上”、“以内”，包括（kuò）本数。
本（běn）意见所称“层级”和“级”，系指组织者、领导者与参（cān）与传销活动人员（yuán）之间的上下线关系层次，而（ér）非组织者（zhě）、领导者在传（chuán）销组织中的身（shēn）份等级。
对传（chuán）销组织（zhī）内部人数（shù）和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展（zhǎn）参（cān）与传（chuán）销活动（dòng）人员人数和层级（jí）数的计（jì）算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内（nèi）。
最高人民法院
最高人民检（jiǎn）察院
公 安 部
2013年11月14日
